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Vender una pequeña cantidad de criptomonedas y recibir el dinero en una cuenta bancaria puede parecer una operación cotidiana. Sin embargo, para una trabajadora que había vendido USDT por poco más de 600 euros a través de Binance P2P, aquella transacción terminó provocando una situación inesperada: su cuenta BBVA quedó con la operativa limitada y no podía acceder ni al dinero de la venta ni a su nómina.El caso, que finalmente se resolvió en aproximadamente una semana, contó con la intervención de Cryptoveritas 360, compañía especializada en análisis de criptoactivos e Inteligencia Financiera, que elaboró un informe pericial para documentar las circunstancias de la operación y aportar información técnica a la revisión bancaria.
Una operación habitual que terminó afectando a su salario
La afectada había utilizado Binance P2P, un servicio que permite realizar operaciones de compraventa de criptomonedas entre particulares.
Tras acordar la venta de USDT, recibió una transferencia bancaria, comprobó el ingreso y liberó los activos digitales al comprador. La operación quedó completada sin incidencias aparentes.
El problema apareció días después, cuando BBVA restringió la operativa de su cuenta, coincidiendo con el ingreso de su nómina.
La limitación no afectaba únicamente a los poco más de 600 euros procedentes de la venta. También impedía a la trabajadora disponer de su salario para atender sus gastos habituales.
Ante la falta de una solución inmediata, intentó conseguir documentación adicional del comprador y comunicó la incidencia a Binance. Posteriormente recurrió a Cryptoveritas 360 para solicitar un análisis especializado.
Por qué una compraventa de criptomonedas puede generar una revisión bancaria
Las entidades financieras están sujetas a obligaciones de identificación, supervisión de operaciones y prevención del blanqueo de capitales.
En ocasiones, determinadas transferencias pueden activar comprobaciones adicionales, especialmente cuando intervienen plataformas de compraventa entre particulares o existen dudas sobre la procedencia del dinero.
Esto no significa que recibir una transferencia relacionada con criptomonedas constituya una irregularidad.
Sin embargo, cuando se produce una restricción bancaria, puede resultar necesario explicar documentalmente cómo se desarrolló la operación, quién intervino y qué información estaba disponible para el titular de la cuenta.
En situaciones de este tipo, los servicios de [análisis de operaciones con criptoactivos de Cryptoveritas 360](https://cryptoveritas360.com/) permiten examinar la documentación financiera y tecnológica para reconstruir los hechos.
Un informe pericial para explicar lo ocurrido
La intervención de Cryptoveritas 360 se centró en elaborar un informe técnico que permitiera contextualizar la transacción.
El documento analizó el funcionamiento de Binance P2P, el procedimiento de compraventa, la información disponible sobre la transferencia y el historial de operaciones de la usuaria.
También se examinaron elementos relevantes de su perfil, como la verificación de identidad, las valoraciones recibidas y su trayectoria en la plataforma.
Según la documentación estudiada, la afectada mantenía una actividad limitada, contaba con valoraciones favorables y presentaba una tasa de finalización de operaciones del 100 %.
Estos datos, por sí solos, no permiten descartar cualquier irregularidad, pero ayudaron a contextualizar su comportamiento y respaldar la explicación de los hechos.
El informe incorporó igualmente las actuaciones realizadas por la trabajadora después de conocer el bloqueo, incluidos sus intentos de obtener información del comprador y la comunicación de la incidencia a Binance.
El resultado fue un análisis estructurado que reunió información hasta entonces dispersa y permitió presentar una explicación técnica de la operación.
La cuenta volvió a estar operativa en aproximadamente una semana
Tras la elaboración del informe pericial y la presentación de la documentación correspondiente, BBVA desbloqueó la cuenta bancaria en aproximadamente una semana.
La trabajadora recuperó así la posibilidad de disponer de sus fondos, incluida la nómina que había quedado afectada por las restricciones.
El informe de Cryptoveritas 360 desempeñó un papel central en la documentación presentada, aunque la decisión de levantar la limitación correspondió a la entidad financiera.
Este resultado refleja la utilidad que puede tener una investigación técnica cuando una operación con criptomonedas necesita ser examinada por un banco.
No obstante, cada situación presenta circunstancias diferentes y la elaboración de un informe pericial no garantiza que una entidad desbloquee una cuenta ni que lo haga en un plazo determinado.
La importancia de conservar las pruebas de una operación cripto
Más allá del resultado particular, el caso pone de manifiesto una cuestión que afecta a quienes utilizan servicios de compraventa de criptomonedas: la necesidad de conservar la documentación relacionada con sus operaciones.
Los justificantes bancarios, los registros de las órdenes, las comunicaciones con los compradores y la información disponible en las plataformas pueden resultar fundamentales cuando una entidad financiera solicita aclaraciones.
La [investigación técnica de transacciones con criptomonedas](https://cryptoveritas360.com/2026/10/15/investigacion-cripto-seguir-transaccion-blockchain/) puede proporcionar información complementaria cuando también existen movimientos de activos digitales que necesitan examinarse.
En el caso de esta trabajadora, la combinación de documentación bancaria, registros de Binance P2P y análisis pericial permitió aportar una explicación coherente de lo ocurrido.
Desde Cryptoveritas 360 recuerdan que una operación sometida a revisión no implica necesariamente una conducta fraudulenta y que el estudio individualizado de las circunstancias resulta esencial para comprender el origen de las restricciones.
Sobre Cryptoveritas 360
Cryptoveritas 360 es una compañía especializada en tecnología blockchain, análisis de criptoactivos, Inteligencia Financiera e investigación de operaciones digitales.
Entre sus actividades se encuentran la elaboración de informes periciales, la reconstrucción de transacciones, la trazabilidad de fondos y el análisis técnico de operaciones con criptomonedas que presentan incidencias ante entidades financieras.
La compañía presta servicios a particulares, empresas y profesionales que necesitan documentación técnica especializada para comprender, acreditar o investigar operaciones relacionadas con activos digitales.
Más información: [Cryptoveritas 360](https://cryptoveritas360.com/) y su [servicio de contacto](https://cryptoveritas360.com/contacto/).
Caso real difundido sin datos que permitan identificar a la afectada. El resultado descrito corresponde a las circunstancias concretas del expediente y no garantiza resultados equivalentes en otros procedimientos.